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2019/06/29

“大蒜电子盘”死灰复燃,牡丹国际取道宗易汇牵手“天香倾城?#20445;?/span>

有数据显示,目前我国已累计有3.1万家以上互联网金融平台,包括微盘平台、网络借贷、互联网资产管理、网络众筹等21类互联网金融业态。无论是数量,还是规模,中国的互联网金融行业已经稳居世界第一。但互联网金融作为传统金融行业与互联网相结合的一个新兴领域,在它的发展过程中,由于制度的不完善,难免会给一些别有企图之人以可乘之机。

?#28909;?#22312;最近就火起来了一个“牡丹国际现货?#28784;字行摹保?#36825;个号称经山东省金融工作办公室批准设立的大宗商品?#28784;?#22330;所是什么来头?它为什么被称为“大蒜电子盘?#20445;?#23447;易汇作为其?#28784;?#23186;介,又有哪些“黑历史?#20445;?#19981;?#20204;埃?#29281;丹国际官网发布声明称“从未在线下、网络上进行任何形式推广活动,从未推广任何项目投资,从未承?#31561;?#20309;固定收益”后仅仅四天,其事业部负责人就在即将开盘的“天香倾城”?#24179;?#20250;上为其站台,这究竟是牡丹国际阳奉阴违,还是天香倾城瞒天过海?

金乡大蒜,高危行业

据了解,由山东水发天源集团、菏泽交通集团等多个股东?#39184;?#21457;起牡丹国际商品?#28784;字行?#26377;限公司成立于2017年8月15日,注册资本5000万元,法定代表人?#25237;?#20107;长?#38469;?#26234;德学,总经理王怀海,公司总部位于山东省菏泽市。2018年3月30日,牡丹国际商品?#28784;字行?#27491;式接入?#22478;?#25152;(山东?#28784;资?#22330;清算所有限公司 ),成为省内第七家开展统一登记结算的?#21046;?#20043;间大宗商品?#28784;资?#22330;。

在牡丹国际商品?#28784;字行牡?#19978;市品种中,共分为大蒜频道和牡丹频道两个板块。其中,在大蒜频道中,其官网多是宣传“金乡大蒜?#20445;?#20854;信息提供方包括大蒜贸易网、中国大蒜网、中蒜大数据以及蒜通天下。将金乡大蒜与现货、电子盘这样的名词联系在一起,仿佛还是不?#20204;?#30340;事情。用途广泛的大蒜不仅可作食?#27169;?#22312;近几年还成为投资和投机者眼中跌宕起伏的风云投?#21183;?#31181;,大蒜之都山东金乡蒜价的涨与跌,一直以来?#38469;?#22823;蒜市场的“晴雨表”。

?据《南方?#38469;?#25253;》报道,自2006年山东金乡出现第一个电子盘,金乡及周边先后成立过寿光盘、龙鼎盘、金乡盘、鱼山盘、恒利盘、恒丰盘、国兴盘等一系列大大小小的电子盘。但?#29301;?#36825;些电子盘多则一两年,少则几个月,无一例外地以崩盘告终,携款潜逃者更是不在少数。“电子盘对于现货?#28784;?#24182;没有太多的参?#23478;?#20041;。大蒜电子盘的经营者受利益驱动,出现违规操纵,让电子盘价格偏离现货价格。”这是金乡县商务局?#26412;?#38271;周保华的态?#21462;?br>?
2009年以来,山东省已发生数次电子盘崩盘事件,导致数千人数十亿元的财产损失。2012年,国兴电子盘(山东国鼎电子商务有限公司)实际控制人隋东涉嫌“非法经营罪”被抓,国兴电子盘也遭查封,这是国内从事大蒜中远期?#28784;?#30340;电子盘垮掉?#29281;?#22235;个,前三个为日照龙鼎盘、金乡国际大蒜?#28784;?#25152;和江苏盐城恒丰盘,在当?#20445;?#38500;龙鼎盘的股东?#26696;?#31649;涉险脱身之外,其他3个电子盘的老总均被立案调查。
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2014年7月,山东农产品电子?#28784;资?#22330;、青岛金智发电子商务有限公司相继崩盘,投?#25910;?#25968;亿元资金不知去向。而在金乡,长期以来仍有不少人热衷于电子盘投资。调查发现,在崩盘的电子盘中,充斥着制?#29123;?#31649;缺失、游戏规则无序、参与者混乱,而像山东农产品之类的电子盘,自开盘之日起就注定了崩盘的命运。
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国泰君安高级分析师吕爱文分析说,交收不畅,投机者无法在期货、现货之间套利,套保者无法套期保值,?#27515;?#24066;场就完全失去了其存在的意义。吕爱文还分析到,?#27515;?#24066;场面临着监管的空白,“对于这么专业的市场,没有专业的监管部门,没有明确的适应法律,地方工商部门、商务部门批了之后就能开业?#28784;祝?#20854;中自然蕴藏着极大的风险。”
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难怪有人在当时感叹大蒜电子盘成了高危行业。事实上,除了大蒜产业的特性外,大宗商品电子?#28784;资?#22330;的整体乱象仍未得到根本改观。一些电子盘操纵市场,用虚拟资金控盘、恶意拉升打压,挪?#27599;?#25143;保证金,限制现货交收等,使盘面沦为了彻底的投机场所,脱离了为现货服务的本?#30465;?/p>

从前两年大蒜电子盘的关闭,到被誉为“蒜业华尔街”的?#31995;?#23376;大蒜市场因修路停?#22266;?#20379;?#28784;?#22330;所,大蒜市场看起来似乎正在慢慢回归理性,但随着牡丹国际的横空出世,金乡大蒜的热度是否又会卷土重来呢?

天香倾?#29301;?#21046;度解析

最近,一些名为“金诚法援”、“益民法援”、“专业止损”、“启众法律咨询”的微信公众号似乎盯上了牡丹国际,并声称?#28784;?#32852;系他?#29301;?#36825;些人就会向牡丹国际的受害方提供相关法律咨询与帮助。

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调查发现,牡丹国际最近身处多事之秋的原因,多是与菏泽天香倾城生物科?#21152;?#38480;公司旗下团队的宣传有关。


在调查过程中,我们进入到一个名为“财神体系牡丹产业现货挂牌”的微信?#28023;?#35813;群里面的群员称“牡丹国际”为“天香倾城牡丹国际?#20445;?#36825;是怎么一回事?

?原来,在近日天香倾城生物科?#21152;?#38480;公司正式挂牌入驻牡丹国际商品?#28784;字行模?#20197;现货挂?#24179;灰?#26041;式来进行商品?#28784;住?#32463;查,菏泽天香倾城生物科?#21152;?#38480;公司成立于2019年5月17日,注册资本1000万元,法定代表人王江峰,总经理张志良(一称张自良),股东有菏泽尧舜电子商务有限公司(认缴490万元)和菏泽中夏文化遗产保护发展有限公司(认缴510万元)两家企业。值得一提的?#29301;?#33743;泽中夏文化遗产保护发展有限公司也是在今年3月11日才刚刚成立。

?在天香倾城牡丹国际的宣传材料中,他们常常将自己与四川大宗进行比较,四川大宗是一个怎样的?#28784;字行哪兀?#36817;日,有网友?#20174;乘?#24029;浩瀚大海商务有限公司以“四川大宗商品电子?#28784;?#24179;台”为名,以单边上涨盈利的引诱宣导,通过多层级?#23849;?#30340;模式发展人员投资?#28784;祝?#20855;有涉传嫌疑。
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书归正传,接下来,我们再来看看所谓“牡丹国际”的入门规则,据相关宣传资料介绍,其制度共有?#29281;?#20248;势:
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第一点,零批利润

周一?#28784;祝?#20080;进10张原价200元的?#20540;?#21487;配售1张2折40元的折扣?#20540;ィ?#22825;香倾城的主要产品为牡丹花蕊茶),即总投入为2040元。他们?#21069;?#29031;“T+5?#28784;住?#36827;行操作的,即到下个周一卖出11?#25386;值ィ?#25353;原价200元出售,既可获得2200元,赚取利润差价160元。按70%现金+30%积分计算,也就是112元+48积分。
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周一至周五单可每天?#28784;?#19968;?#21361;琓+5周期天天售卖赚取差价,且周周循环,每单赚112元现金,每周有4天买卖收益,合计赚取差价448元现金,一个月4周合计赚1792元,第五天的收益交割产品提货。

?第二点,组团整批利润

A推荐B,可以获取B认购折扣?#20540;?#25968;量60%的配?#20445;热紓珺?#28784;??#21361;珹又获得3张折扣配票。收益为3*160=480,480*70%=336元,480*30%=144积分(每次?#28784;?#37325;复获取)。

?第三点,辅导奖

拼团1人奖分享奖配票的20%;拼团3人奖分享奖配票的30%;拼团5人奖分享奖配票的50%。

?第?#29281;悖?#20195;理奖

批发商?#28009;?#22242;5人,团队30人,享有团队10:1配?#20445;?????
县级代理?#28009;?#22242;5人,3个达到批发商级别,享有团队8:1配?#20445;?br>市级代理?#28009;?#22242;5人,3个达到县代理级别,享有团队7:1配?#20445;???
省级代理?#28009;?#22242;5人,3个达到市代理级别,享有团队6:1配?#20445;????
一级代理?#28009;?#22242;5人,3个达到省代理级别,享有团队5:1配?#20445;?/p>

2019年6月11日,“2019中国·牡丹产业市场发展论坛暨天香倾城现货挂牌牡丹国际商品?#28784;字行耐平?#20250;”在菏泽总部举行,据入会者透露,到达会场的人数超1500人,该项目也就此进入正式开盘阶段。

?牡丹国际商品?#28784;字行?#20107;业部负责人孔庆硕出席了本次活动,调查发现,孔庆硕名下有一家名为菏泽开发区丰源牡丹有限公司的企业,而这家公司也是牡丹国际商品?#28784;字行?#26377;限公司的众多股东之一,由此可见,天香倾城的所作所为,毫无疑问是被牡丹国际看在眼里的,甚至可能是给予了支持的。

?#26412;?#30452;通,争议频生

说到微信?#28023;?#25105;们又“稀里糊涂”地被拉入到了一个名为“牡丹国际网上营业厅”的微信群。这个群里有位自称“牡丹国际助理”的人,此人声称牡丹国际是一个大蒜电子盘,收益方式是用现货20%保证金?#28784;祝?#30456;当于投?#39318;式?#25918;大了5倍,收益和亏损也放大5倍。

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天香倾城的制度在上文里?#39184;?#20102;,那么怎么从牡丹国际上面进行?#28784;?#21602;?据其介绍,下载“宗易汇”APP,进入首页,点击下面的“行情?#20445;?#36873;中上面的“订单类?#20445;?#36873;中“牡丹国际”返回即可。

据了解,宗易汇是面向大宗商品电子商务?#29281;?#22235;方全方位服务平台,其微信公众号的经营主体为?#26412;?#30452;通网科?#21152;?#38480;公司。经查,该公司法定代表人关键,股东有钟铃与?#26412;?#23447;易汇网络科?#21152;?#38480;公司(大股东),目前,?#26412;?#30452;销网的西城分公?#23621;?#27982;南分公司都已经处于注销的状态。

?再往下查,我们发?#30452;本?#23447;易汇网络科?#21152;?#38480;公司的法定代表人也是关键,该公司的唯?#36824;?#19996;为?#26412;?#20247;易汇电子商务有限公司。据悉,众易汇公司的董事长和法定代表人同样也是关键。

(关键)

?然而,宗易汇自推出这几年来,骂名已经牢牢地背负在它的身上了。
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如今,在宗易汇的贴吧上,其维权者处处可见。?#28909;?#38065;存到安贵商城上,随着停止?#28784;自?#20063;取不出钱来的小李;?#28909;?#20116;星中阿买的普洱茶停止?#28784;祝?0多万出不来的小?#21361;槐热?#22312;蓝海文交亏了20多万元,老婆本全陪进去了的小杨;?#28909;?#22312;湖南华夏购销汇亏了一万多,被退市平?#36136;?#19979;几千还出不了金的阿强;在宗易汇里面买了华强文交所,骗了差不多十万,还有一万在里面钱又出不来的小王等?#21462;?/p>

(上图为截止2017年5月15日,在宗易汇贴吧上的受骗者情况)

目前,在宗易汇平台上的受骗者已经单独建立了一个名为“宗易汇受害维权群”的QQ群。

监管不?#20445;?#39575;局滋生

事实上,这些矛头指向宗易汇的原因更多的并不在于这款APP或其官方网站上,而是在其平台上堂而?#25163;?#20986;现的一些诸如?#26102;?#21345;之类的骗局。因而,有入局者直指其监管不力,为?#26102;?#21345;等业务提供?#28784;?#20449;息,具有重大过错。

?2016年,海淀法?#33743;?#29702;了一起因?#26102;?#21345;买卖而引发的合同纠纷。原告周女士3月通过互联网?#28784;?#32508;合服务平台“宗易汇?#20445;?#20197;3.3万元的价格购买了中国工艺艺术品?#28784;?#25152;有限公司的?#26102;?#21345;后,该?#26102;?#21345;价格却连跌多日,造成周女士损失近2.85万元。后经周女士核实得知,她购买的“06华侨套票”其实并未被批准上线?#28784;住?br>?
2018年,新浪金融曝光台收到谢先生对南京文交所的投诉。谢先生称,南京文交所与其经销商南京众豪文化传媒有限公司合作进行?#26102;?#21345;?#28784;祝?#20182;投诉南京文交所伙同南京众豪文化传媒有限公司涉嫌违法经营、非法诈骗。谢先生表示,2015年12月,他通过宗易汇APP在南京文交所注册1011号?#21361;?#24182;陆续投入资金40余万,目前在南京文交所持有回音卡片十几万,自2017年7月南京文交所停盘后无法提取账户资金,合计达30万元。
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?同样在这段期间,受骗者易某通过宗易汇网站页面搜索到远洋恒利,进入?#23186;灰?#25152;“河?#26174;?#27915;恒利艺术品?#34892;摹?#21518;下载“远洋恒利?#28784;?#23458;户端”。据中国裁判文书网披露,该系统?#28784;准?#26684;始终由远洋恒利?#28784;?#25152;实时报出,易某称其实际由其幕后操纵?#28784;祝?#36890;过?#26696;?#20986;低限”的手?#21361;?#38750;法套取客户资金。其操纵方式?#29301;航灰咨?#35831;视为投资人会员提交的?#28784;?#22996;托,当投资人会员提?#36824;?#20080;申请?#20445;?#24212;保证?#28784;?#36134;户有足够的资金,系统会在申请?#34892;?#26399;内,锁定相应的金额,并通过?#21892;?#20998;析QQ群操盘手向群成员鼓吹?#26102;?#21345;个别品种一定会暴?#29301;?#35753;大家听其指挥做好准备,诱导群员包括原告在内不断追加保证金、频繁?#28784;住?/p>

除了对远洋恒利的指控外,易某还认为,宗易汇公司是宗易汇网站的版权所有者,其未经审核?#24066;?#24658;利公司以?#28784;?#25152;名义在其网站上公开发布,并发?#21152;?#36828;洋恒利艺术品?#34892;?#30456;关的大量信息,并提供APP供被告恒利公?#31350;?#23637;?#26102;?#21345;电子?#28784;祝?#20855;有重大过错。

金网易?#28023;?#22823;同小异

此外,调查还发现,宗易汇的掌舵人关键此前在一段时间内一直以?#26412;?#37329;网安泰信息?#38469;?#26377;限公司董事长的身份示人,经查,该公司的五?#36824;?#19996;与众易汇公司的五?#36824;?#19996;完全一致,这让人不难揣测这两家公司之间的关系。
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那么这家公?#31350;?#21457;的?#28784;?#36719;件是不是和宗易汇也是异曲同工呢?据《央视315晚会曝光名单完整版?#25918;?#38706;,央视曾曝光了天津利安达、广东中梵、?#24179;?#20043;星、新天地、青岛银嵘等贵金属投资平台,而制作可操作?#28784;?#30340;软件的公司有上海傲林网络科?#21152;?#38480;公司、长沙华唐电子科?#21152;?#38480;公司也被相继曝光,而?#26412;?#37329;网安泰信息?#38469;?#26377;限公司恰恰名列其中。

?2018年,?#21544;?#22269;经营报》发表文章《?#26696;?#36164;”文交所疯狂?#26696;?#38893;菜?#20445;?#37329;网易购或为服务商》,该报道?#24179;?#32593;易购平台由宗易汇、E投联合发起,主营业务是一种商城形态的?#28784;?#27169;式。且金网易购曾为大陆地区多家知名?#26102;?#21345;平台提供服务。据?#26102;?#21345;现货行业自媒体“中亿财经网”2017年2月披露,从2017年1月至2月间,就有包括南方文交所、南京文交所、金陵文交所在内的8家?#26102;?#21345;平台宣?#21152;?#37329;网易购?#25353;?#25104;战略合作”。

不?#20204;埃?#26399;货日报?#36130;?#20809;了贵州遵义指南针商品?#28784;子?#38480;责任公司(贵州指南针)是一家无批?#29281;慕灰?#22330;所,且关于它的负面舆情不胜枚举,百度贴吧、天涯论?#22330;?#20154;民网、中国证券报等多家网络平台?#21152;?#30456;关的维权记录。维权记录中多是控诉贵州指南针涉嫌诈骗导致巨额本金亏损的消息。

调查过程中,期货日报记者根据工作人员提示下载了?#28784;?#36719;件,行业一位?#28784;?#22330;所总经理接受该记者委托操作软件后表示,这是?#26412;?#37329;网安泰信息?#38469;?#26377;限公?#31350;?#21457;的T8版本,连续现货?#28784;住?#25774;合?#28784;住?#21311;名?#28784;住?#26631;准化?#26174;?#31561;,是不合规的。

后记

2019年6月7日,牡丹国际商品?#28784;字行?#26377;限公司在其官网发布声明,称?#34892;?#20010;人、机构、社会?#30424;?#26410;经授权,私自以“牡丹国际”、“牡丹国际商品?#28784;字行摹薄ⅰ?#29281;丹国际总部”、LOGO进行推广活动,冒充“牡丹国际工作人员”、“牡丹国际对接人员”向客户推荐所谓“项目投资”、承诺“固定收益”、诱导客户开户。为此,牡丹国际方面称其从未在线下、网络上进行任何形式推广活动,从未推广任何项目投资,从未承?#31561;?#20309;固定收益。

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近年来,互联网金融风险已经是当下不可忽视的社会问题了,有?#30340;?#20154;士分析称,电子盘在短期内的积极意义或许可以带动地方的实体经济发展;但从长期看,如果没有人监管,基本上就可以认为是一个“赌局?#20445;?#21518;果相当可怕。

而在此番声明后仅仅四天,“天香倾城现货挂牌牡丹国际商品?#28784;字行耐平?#20250;”就规模盛大地大操大办,孔庆硕甚至还出席了这次活动,?#21496;?#31350;竟意味着什么?此后,牡丹国际是想把与天香倾城之间的关系与责任撇得一干二净,还是听之任之,亦或是“双剑合璧?#20445;?#23545;此,本网将继续保持关注。

来源:直销头条网 (责编:liuxinyue)

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